Новости оконной индустрии
2008-10-09: Бывший бухгалтер оконной компании обманула государство на 3 000 000 рублей
По сообщению пресс-службы ФСБ по Республике Бурятии, преступной группе удалось просуществовать 15 месяцев. Всё это время, пользуясь связями бывшего работодателя с партнёрами и заказчиками, мошенники умудрились по фальшивым документам получить в качестве возврата сумм налога на добавленную стоимость (НДС) 3 000 000 рублей. Схема преступления такой. Маракшеева просила руководителя или бухгалтера компании, имеющей право на возврат НДС, оформить договор на поставку небольшой партии строительных материалов. Её просьбу, как правило, всегда удовлетворяли, так как она обращалась только к тем, кто был связан договорными отношениями с оконным предприятием, на котором она проработала главным бухгалтером более пяти лет. В рамках такого липового договора составлялись документы, из которых следовало, что государство обязано вернуть этой компании сумму НДС. Эти фальшивки предоставлялись в налоговую инспекцию, чиновники перечисляли деньги компании, та, по просьбе Маракшеевой, зачисляла эту сумму на пластиковую карточку, оформленную на подставное лицо. При этом, человек, на которого она была оформлена, даже об этом не подозревал. Мошенники всего за год с небольшим успели существенно поправить своё материальное положение. К примеру, Маракшеева, сделала дома шикарный ремонт, поменяв недорогие пластиковые окна на суперсовременные ПВХ-конструкции, запустила производство полуфабрикатов, выстроила собственную котельную, купила дочери квартиру в Иркутске. Преступников, как всегда, сгубила жадность. Они предоставили в налоговую службу подложные документы, из которых следовало, что они закупили в Новосибирске для производства деревянных окон 100 000 кубометров клеёного евробруса. При этом доставили всю партию личным автотранспортом. Налоговики не поверили, что мошенники сформировали автопоезд в 200 грузовиков, и что эта колонна смогла преодолеть расстояние от Новосибирска до Улан-Удэ за несколько часов. В настоящее время все три афериста отбывают срок в колониях. При этом суд обязал их вернуть всё похищенное у государства.
Вернитесь назад
|
